洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么

2018-07-16  摘要:杨铭

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洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么

在我国,洗钱罪属于重罪之一同时,洗钱罪也可以看作是七类犯罪的下游犯罪按照法律的规定,除了法定的七类犯罪,将其他非法手段取得的收益进行合法化的行为,不构成本罪

洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么

而要是构成本罪的话,又该如何来处罚呢?接下来,律师365小编就告诉大家洗钱罪如何处罚

一、什么是洗钱罪

(一)洗钱罪的概念

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为

(二)洗钱罪的构成特征

1、犯罪客体

本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定

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2、犯罪客观方面

本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:

(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用

(2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据

(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移

(4)协助将资金汇往境外

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益

3、犯罪主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位

4、犯罪主观方面

本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质

二、洗钱罪如何处罚、判几年

犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金

单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役

值得一提的是,上文提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是类罪名,并不是指某一个具体罪名,而是指一章、一节的全部罪名,此处关系到罪与非罪,要特别留心

通过上文的分析解答,此时大家都已经清楚洗钱罪如何处罚了吧而洗钱罪的七类上游犯罪,上文中也是做出了讲解的若你对此还由疑问的话,不妨直接来电咨询我们律师365的南昌律师


延伸阅读:

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按照法律的规定,除了法定的七类犯罪,将其他非法手段取得的收益进行合法化的行为,不构成本罪。2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。同时,洗钱罪也可以看作是七类犯罪的下游犯罪。热门城市:孝感律师 莆田律师 信阳律师 徐州律师 四平律师 泸州律师 许昌律师 咸阳律师 威海律师 烟台律师在我国,洗钱罪属于重罪之一。3、犯罪主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

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